1证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2020-032新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十三次会议于2020年5月26日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2020年5月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署股权转让协议的关联交易议案》关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士回避表决，由4位非关联董事参与表决。详见公司公告临2020-033号。二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权签署融资协议的议案》因公司业务发展需要,为提高经营效率,董事会授权公司董事长签署公司与融资相关的协议，授权期限至第十届董事会届满为止。发行股份、公司债券等根据法律法规要求需公司董事会、股东大会单独审议通过的融资事项不在上述授权范围内。特此公告。新湖中宝股份有限公司董事会

22020年5月30日