| ST抚钢：第七届董事会第五次会议决议公告 |
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| 公告日期：2020-05-30 00:00:00 |
股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-023
抚顺特殊钢股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议于 2020 年 5 月
24 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于以商业承兑汇票及理财产品质押向银行申请开具银行
承兑汇票的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以商业承兑汇票及理财
产品质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
